Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
22.02.2018 11:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2018 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 февраля 2018 года

2.3.Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94, 11-00 часов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Тульское ОКБА» и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).

2. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров и начала регистрации участников собрания.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тульское ОКБА» и определении категории акций, обладающих правом голоса на годовом общем собрании акционеров.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА».

6. Утверждение текста сообщения о проведении собрания, формы и текста бюллетеня для голосования.

7. Об утверждении перечня и порядке предоставления материалов (информации), лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

8. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

9. О распределении обязанностей по подготовке годового общего собрания акционеров.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 22.02.2018 г.