Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
27.03.2017 12:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 6 членов совета директоров (85,7%).

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Тульское ОКБА» по результатам работы за 2016 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2.2.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по годовому отчету АО «ТОКБА», бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков Общества за 2016 год.

2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять в связи с ее отсутствием; размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

2.2.4. Рекомендовать общему собранию акционеров, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, утвердить новые редакции Устава АО «ТОКБА», Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.

2.2.5. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2017 года.

Время проведения: 10-00.

2.4. Дата составления протокола: 27 февраля 2017 года.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 27.03.2017