Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
26.06.2009 18:47


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: 300028, г.Тула, ул. Болдина,94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tokba.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 июня 2009 года, г. Тула, ул. Болдина,д. 94

2.3. Кворум общего собрания.: по 1-5, 7-12 вопросам повестки дня кворум-77,8268% по 6 вопросу 59,9577%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ВОПРОС № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8645;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8645;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8645 голосов,

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 4 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2008 г.»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8645;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 5 «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТОКБА»

Итоги голосования по данному вопросу: (бюл.)

п/п Ф.И.О.

Кандидата Варианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Егорнова Елена Вечеславовна 11 454 0 0

2 Орлов Борис Николаевич 9 501 0 0

3 Орлова Жанна Владимировна 9 471 0 0

4 Орлова Татьяна Борисовна 7 806 0 0

5 Панкратов Андрей Викторович 7 793 0 0

6 Черемных Павел Николаевич 7 793 0 0

7 Энтина Злата Владимировна 6 697 0 0

ВОПРОС № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии общества» (бюл.)

Итоги голосования по данному вопросу:

п/п Ф.И.О.

Кандидата Варианты голосования

Количество голосов

1 Борисова Светлана Владимировна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3689 0 0

2 Макарова Любовь

Алексеевна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3682 0 0

3 Поветьева Наташа

Владимировна ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3682 0 0

ВОПРОС № 7: «Утверждение аудитора общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 645;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 8: «Утверждение Устава ОАО «ТОКБА» в новой редакции»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 645 ;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 9: «Утверждение Положения об общем Собрании акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 645;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 10: «Утверждение Положения о Совете директоров».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 645;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 11: «Утверждение Положения о Генеральном директоре».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 645 голосов,

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 12: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 645;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2008 г.»

Формулировка принятого решения: Прибыль не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли по итогам работы за 2008 год.

Вопрос № 5: « Избрание членов Совета директоров ОАО «Тулское ОКБА».

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Тульское ОКБА»:

1. Егорнова Елена Вячеславовна;

2. Орлов Борис Николаевич;

3. Орлова Жанна Владимировна;

4. Орлова Татьяна Борисовна;

5. Панкратов Андрей Викторович;

6. Черемных Павел Николаевич

7. Энтина Злата Владимировна;

Вопрос №6: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Формулировка принятого решения: Избрать 3-х членов в ревизионную комиссию общества:

1. Борисова Светлана Владимировна;

2. Макарова Любовь Алексеевна;

3. Поветьева Наташа Владимировна;

Вопрос № 7 «Утверждение аудитора общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества Тульскую Аудиторскую Службу «ХАРС».

Вопрос № 8: «Утверждение Устава ОАО «ТОКБА» в новой редакции»

Формулировка принятого решения: Утвердить устав ОАО «ТОКБА» в новой редакции.

Вопрос № 9: «Утверждение положения об общем Собрании акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить положения об общем Собрании акционеров.

Вопрос № 10: «Утверждение положения о Совете директоров»

Формулировка принятого решения: Утвердить положения о Совете директоров.

Вопрос № 11: «Утверждение положения о Генеральном директоре»

Формулировка принятого решения: Утвердить положения о Генеральном директоре.

Вопрос № 12: «Утверждение положения о ревизионной комиссии»

Формулировка принятого решения: Утвердить положения о ревизионной комиссии.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 26 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Орлова Т. Б.

3.2. Дата: 26 июня 2009 года.