Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
20.02.2015 16:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2015 года

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2015 года, протокол № 6.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

«ЗА» - 7 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА» и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма)» принято решение:

«Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).»

2.По вопросу «Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров и начала регистрации участников собрания» принято решение :

«Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА» - 27 апреля 2015 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров - административное здание Общества по адресу: 300028 г. Тула, ул. Болдина, 94;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14-00 часов по местному времени;

- время начала регистрации участников собрания – 13-00 часов по местному времени.»

3.По вопросу «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА» и определении категории акций, обладающих правом голоса на годовом общем собрании акционеров» единогласно принято решение:

«-Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Тульское ОКБА», по данным реестра по состоянию на 16 марта 2015г.

- Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

•акционеров - владельцев обыкновенных акций общества;

•акционеров - владельцев привилегированных акций общества, т.к. на последнем годовом общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа»

4. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2014 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 г.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.»

5. По вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА»»единогласно принято решение:

«Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Тульские Известия», ленте новостей и на официальном сайте уполномоченного агентства ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» не позднее 07 апреля 2015г.

Дополнительно информировать акционеров путем размещения объявлений на стенде информации в здании Общества по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, 1 этаж.»

6. По вопросу «Об утверждении перечня и порядке предоставления материалов (информации), лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров» принято решение:

«Утвердить текст сообщения о проведении собрания, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тульское ОКБА»».

7. По вопросу «Об утверждении перечня и порядке предоставления материалов (информации), лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров» принято решение:

«Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА»:

•годовой отчет Общества;

•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;

•заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

•заключение ревизионной комиссии Общества;

•рекомендации Совета директоров Общества по распределению по результатам финансового года прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку ее выплаты, и убытков Общества;

•письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также о кандидатуре аудитора Общества.

- Предложить акционерам ОАО «Тульское ОКБА» ознакомиться с указанными материалами с 07 апреля 2015г. по 26 апреля 2015г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, приемная, с понедельника по пятницу с 1400 часов до 1700 часов по местному времени и 27 апреля 2015г. во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.»

8. По вопросу «О порядке ведения годового общего собрания акционеров» принято решение:

«Вынести на утверждение общим собранием акционеров следующий порядок ведения собрания:

•по вопросам повестки дня для выступления – до 40 мин.;

•выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;

•вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.

• итоги голосования по вопросам повестки дня подводятся и оглашаются на общем собрании после обсуждения вопросов повестки дня.»

9. По вопросу «О распределении обязанностей по подготовке годового общего собрания акционеров» принято решение:

«Распределить обязанности членов Совета Директоров по подготовке собрания:

- Орловой Ж.В. – подготовка годовой бухгалтерской отчетности и предложение о выплате дивидендов;

- Орловой Т.Б. – подготовка годового отчета до 28 марта для утверждения на Совете Директоров»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 20.02.2015