Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
20.02.2015 15:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

Проведено заседание Совета директоров по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, Административное здание Общества, кабинет Председателя Совета директоров

дата проведения: 20 февраля 2015 г.

время проведения: 12-30 часов

протокол №6

со следующей повесткой дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА» и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).

2. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров и начала регистрации участников собрания.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА» и определении категории акций, обладающих правом голоса на годовом общем собрании акционеров.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА».

6. Утверждение текста сообщения о проведении собрания, формы и текста бюллетеня для голосования.

7. Об утверждении перечня и порядке предоставления материалов (информации), лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

8. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

9. О распределении обязанностей по подготовке годового общего собрания акционеров

После обсуждения вопросов, включенных в повестку дня единогласно приняты следующие решения:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).

2.Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА» - 27 апреля 2015 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров - административное здание Общества по адресу: 300028 г. Тула, ул. Болдина, 94;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14-00 часов по местному времени;

- время начала регистрации участников собрания – 13-00 часов по местному времени.

3.

-Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Тульское ОКБА», по данным реестра по состоянию на 16 марта 2015г.

- Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

•акционеров - владельцев обыкновенных акций общества;

•акционеров - владельцев привилегированных акций общества, т.к. на последнем годовом общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тульское ОКБА»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2014 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 г.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

5. Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в газете «Тульские Известия», ленте новостей и на официальном сайте уполномоченного агентства ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» не позднее 07 апреля 2015г.

Дополнительно информировать акционеров путем размещения объявлений на стенде информации в здании Общества по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, 1 этаж.

6. Утвердить текст сообщения о проведении собрания, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тульское ОКБА».

7. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА»:

•годовой отчет Общества;

•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;

•заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

•заключение ревизионной комиссии Общества;

•рекомендации Совета директоров Общества по распределению по результатам финансового года прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку ее выплаты, и убытков Общества;

•письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также о кандидатуре аудитора Общества.

- Предложить акционерам ОАО «Тульское ОКБА» ознакомиться с указанными материалами с 07 апреля 2015г. по 26 апреля 2015г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, приемная, с понедельника по пятницу с 1400 часов до 1700 часов по местному времени и 27 апреля 2015г. во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

8. Вынести на утверждение общим собранием акционеров следующий порядок ведения собрания:

•по вопросам повестки дня для выступления – до 40 мин.;

•выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;

•вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.

• итоги голосования по вопросам повестки дня подводятся и оглашаются на общем собрании после обсуждения вопросов повестки дня.

9. Распределить обязанности членов Совета Директоров по подготовке собрания:

- Орловой Ж.В. – подготовка годовой бухгалтерской отчетности и предложение о выплате дивидендов;

- Орловой Т.Б. – подготовка годового отчета до 28 марта для утверждения на Совете Директоров.

Дата составления протокола 20 февраля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 20.02.2015