Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
28.04.2015 19:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3.Дата и место проведения общего собрания:

27 апреля 2015 г. Начало в 14-00 час.

г. Тула, ул. Болдина, д. 94, Административное здание ОАО «Тульское ОКБА».

2.4. Кворум общего собрания:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16.03.2015, включено 868 акционеров, обладающих в совокупности 11 108 (Одиннадцать тысяч сто восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 7 676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) и привилегированных 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два) акций.

В собрании приняли участие 10 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 8 509 голосующими акциями, что составляет 76.6024 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Функции счетной комиссии общества выполняло открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета ОАО «Тульское ОКБА».

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тульское ОКБА»

4.Распределение прибыли (убытков) ОАО «Тульское ОКБА» по результатам 2014 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 г.

5.Избрание Совета директоров ОАО «Тульское ОКБА».

6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тульское ОКБА»

7.Утверждение аудитора ОАО «Тульское ОКБА»

2.3. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14-40.

Время начала подсчета – 14-45.

Время закрытия собрания – 14-55.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 509; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

2. «Утверждение годового отчета ОАО «Тульское ОКБА»».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 509; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

3. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тульское ОКБА»».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 509; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

4. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Тульское ОКБА» по результатам 2014 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 г.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 509; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

5 «Избрание Совета директоров ОАО «Тульское ОКБА»»

Итоги голосования по данному вопросу:

Богунов Николай Евгеньевич «за» - 8024

Егорнова Елена Вячеславовна «за» - 8004

Орлов Борис Николаевич «за» - 9774

Орлова Жанна Владимировна «за» - 8024

Орлова Татьяна Борисовна «за» - 9777

Черемных Павел Николаевич «за» - 7983

Энтина Злата Владимировна «за» - 7977

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

6 «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тульское ОКБА» ».

Итоги голосования по данному вопросу:

Барынина Алеся Игоревна «за» - 3552

Поветьева Наташа Владимировна «за» - 3552

Чекрыгина Татьяна Викторовна «за» - 3552

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

7: «Утверждение аудитора ОАО «Тульское ОКБА»»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 509; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

2.Утвердить годовой отчет ОАО «Тульское ОКБА» .

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тульское ОКБА».

4. Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

5. Избрать в Совет директоров ОАО «Тульское ОКБА»: Богунова Николая Евгеньевича; Егорнову Елену Вячеславовну; Орлова Бориса Николаевича; Орлову Жанну Владимировну; Орлову Татьяну Борисовну; Черемных Павла Николаевича; Энтину Злату Владимировну;

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Тульское ОКБА»: Барынину Алесю Игоревну; Поветьеву Наташу Владимировну; Чекрыгину Татьяну Викторовну;

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговую группу «ХАРС».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2015 года, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 28.04.2015