Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
30.04.2013 14:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2013 г. Начало в 14-00 час.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – г. Тула, ул. Болдина,

д. 94, Административное здание ОАО «Тульское ОКБА».

Кворум общего собрания: 8 506 голосов-76,5754% от общего количества голосующих акций общества – 11108 акциям, кворум имеется;

Функции счетной комиссии общества выполняло открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2012 г.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 г.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание генерального директора Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14-35.

Время начала подсчета – 14-38.

Время закрытия собрания – 14-55

Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 506;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета общества».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 506;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 506;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 4 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2012 г».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 506;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 г.»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 506;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 6 «Избрание Совета директоров Общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

п/пФ.И.О.

КандидатаВарианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1Богунов Николай Евгеньевич791700

2Егорнова Елена Вячеславовна656600

3Орлов Борис Николаевич1121300

4Орлова Жанна Владимировна1025100

5Орлова Татьяна Борисовна1119300

6Черемных Павел Николаевич640100

7

Энтина Злата Владимировна6001

00

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 7 «Избрание генерального директора общества».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 506;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 8 «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

п/пФ.И.О.

КандидатаВарианты голосования

Количество голосов

1Якушина Елена КонстантиновнаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

3 54900

2Поветьева Наташа

ВладимировнаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

354900

3Чекрыгина Татьяна

ВикторовнаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

354900

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 9: «Утверждение аудитора общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 506;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012г.»

Формулировка принятого решения: Прибыль не распределять, в связи с ее отсутствием.

Вопрос № 5: « О размерах, сроках и форме дивидендов по итогам работы за 2012 г.».

Формулировка принятого решения: Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

Вопрос № 6: « Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества из предложенных ниже:

1. Богунова Николая Евгеньевича;

2. Егорнову Елену Вячеславовну;

3. Орлова Бориса Николаевича;

4. Орлову Жанну Владимировну;

5. Орлову Татьяну Борисовну;

6. Черемных Павла Николаевича;

7. Энтину Злату Владимировну;

Вопрос №7: «Избрание генерального директора общества»

Формулировка принятого решения: «Избрать генеральным директором ОАО «ТОКБА» Орлову Татьяну Борисовну».

Вопрос №8: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Формулировка принятого решения: Избрать 3-х членов в ревизионную комиссию общества:

1. Якушину Елену Константиновну;

2. Поветьеву Наташу Владимировну;

3. Чекрыгину Татьяну Викторовну;

Вопрос № 9 «Утверждение аудитора общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества Тульскую Аудиторскую Службу «ХАРС».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2013 года. Протокол ГОСА б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 30 апреля 2013 г.