Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
14.03.2014 16:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2014 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2014 года

2.3.Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94, 12-00 часов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

4. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.

5. Об определении категории акций, обладающих правом голоса на годовом общем собрании акционеров.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

7. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА», а также срока ознакомления с этой информацией.

8. Утверждение формы сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования.

9. О порядке ведения годового собрания.

10. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

11. О распределении обязанностей по подготовке собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 14.03.2014