Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
19.05.2010 12:44


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: 300028, г.Тула, ул. Болдина,94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tokba.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 14 мая 2010 г., г. Тула, ул. Болдина, д.94, Административное здание ОАО " Тульское ОКБА", 2 этаж

2.4. Кворум общего собрания.: 8571 голосов-77,1606% от общего

количества голосующих акций общества – 11108 акциям, кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ВОПРОС № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания

акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА»8571;

«ПРОТИВ"0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались по первому

вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан

недействительным - 0 .

ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета общества, годовой

бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества

(счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, выплата

дивидендов по результатам 2009 года»

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» 8571;

«ПРОТИВ»0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу

повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0

ВОПРОС № 3: « Избрание Совета директоров общества»

Итоги голосования по данному вопросу :

Ф.И.О.Кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1Богунов Николай Евгеньевич 8539 0 0

2Егорнова Елена Вячеславовна 8539 0 0

3Орлов Борис Николаевич 8651 0 0

4Орлова Жанна Владимировна 8539 0 0

5Орлова Татьяна Борисовна 8651 0 0

6Черемных Павел Николаевич 8539 0 0

7Энтина Злата Владимировна 8539 0 0

ВОПРОС № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О.Кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1.Борисова Светлана Владимировна 3510 0 104

2Макарова Любовь Алексеевна 3570 0 0

3Поветьева Наташа Владимировна 3573 0 0

ВОПРОС № 5: «Утверждение аудитора общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8571;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1:

«Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения годового

общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета общества, годовой

бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества

(счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, выплата

дивидендов по результатам 2009 года».

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчета

общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и

убытках Общества (счетов прибылей и убытков) общества, распределение

прибыли, выплата дивидендов по результатам 2009 года. Дивиденды не

выплачивать».

Вопрос № 3 « Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров Общества

из предложенных ниже»:

1. Богунова Николая Евгеньевича;

2. Егорнову Елену Вячеславовну;

3. Орлова Бориса Николаевича;

4. Орлову Жанну Владимировну;

5. Орлову Татьяну Борисовну;

6. Черемных Павла Николаевича;

7. Энтину Злату Владимировну;

Вопрос №4: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Формулировка принятого решения: Избрать 3-х членов в ревизионную

комиссию общества:

1. Борисову Светлану Владимировну;

2. Макарову Любовь Алексеевну;

3. Поветьеву Наташу Владимировну;

Вопрос № 5 «Утверждение аудитора общества»

Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором общества

Тульскую Аудиторскую Службу «ХАРС».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.05.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета Директоров Орлов Б.Н.

3.2. Дата: 19.05.2010