Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
28.02.2017 15:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Тульское ОКБА» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования (очная форма) с предварительной публикацией их не позднее 07.04.2017 на сайте Общества бюллетеней для голосования (ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.4.4 Устава АО «ТОКБА»).

2.2.2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА» - 27 апреля 2017 г.;

- место проведения годового общего собрания акционеров - административное здание Общества по адресу: 300028 г. Тула, ул. Болдина, 94;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14-00 часов по местному времени;

- время начала регистрации участников собрания – 13-00 часов по местному времени.

2.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров АО «ТОКБА», по данным реестра по состоянию на 03 апреля 2017 г.

Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

- акционеров - владельцев обыкновенных акций общества;

- акционеров - владельцев привилегированных акций общества, т.к. на последнем годовом общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА»:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2016 г.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение Устава в новой редакции с учетом изменений, принятых действующим законодательством.

9.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества (Положение об общем собрании акционеров, о совете директоров, Положение о генеральном директоре, Положение о ревизионной комиссии).

2.2.5. Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения на официальном сайте уполномоченного агентства ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ», официальном сайте АО «ТОКБА» не позднее 07 апреля 2017 г.

Дополнительно информировать акционеров путем размещения объявлений на стенде информации в здании Общества по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, 1 этаж.

2.2.6. Утвердить текст сообщения о проведении собрания, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТОКБА».

2.2.7. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества «Тульское ОКБА»:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;

- заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- заключение ревизионной комиссии Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению по результатам отчетного года:

- прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку ее выплаты,

- убытков Общества;

- письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также о кандидатуре аудитора Общества.

Предложить акционерам АО «ТОКБА» ознакомиться с указанными материалами с 07 апреля 2017 г. по 27 апреля 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, приемная, с понедельника по пятницу с 1400 часов до 1700 часов по местному времени и 27 апреля 2017г. во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

2.2.8. Вынести на утверждение общим собранием акционеров следующий порядок ведения собрания:

- по вопросам повестки дня для выступления – до 40 мин.;

- выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;

- вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.

- итоги голосования по вопросам повестки дня подводятся и оглашаются на общем собрании после обсуждения вопросов повестки дня.

2.2.9. Распределить обязанности членов Совета Директоров по подготовке собрания:

- Орловой Ж.В. – подготовка годовой бухгалтерской отчетности и предложение о выплате дивидендов;

- Орловой Т.Б. – подготовка годового отчета до 27 марта 2017 г. для утверждения на Совете Директоров.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2017 года.

Время проведения: 10-00.

2.4. Дата составления протокола: 27 февраля 2017 года.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Т.Б.Орлова

3.2. Дата: 28.02.2017