Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
29.04.2016 17:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3.Дата, время и место проведения общего собрания:

28 апреля 2015 г. Начало в 14-00 час.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14-30.

Время начала подсчета – 14-40.

Время закрытия собрания – 14-50.

2.4 г. Тула, ул. Болдина, д. 94, Административное здание ОАО «Тульское ОКБА».

2.5.Кворум общего собрания:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 18.03.2015, включено 868 акционеров, обладающих в совокупности 11 108 (Одиннадцать тысяч сто восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 7 676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) и привилегированных 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два) акций.

В собрании приняли участие 10 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 8 487 голосующими акциями, что составляет 76.4044 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Функции счетной комиссии общества выполняло открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2015 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 г.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Внесение изменений в Устав.

2.6. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 487; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .

2. «Утверждение годового отчета Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 487; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

3. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 487; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

4. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Тульское ОКБА» по результатам 2014 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 г.

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 487; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

5 «Избрание Совета директоров Общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

1)Богунов Николай Евгеньевич-8299

2)Егорнова Елена Вячеславовна-8288

3)Орлов Борис Николаевич-11236

4)Орлова Жанна Владимировна-8309

5)Орлова Татьяна Борисовна-11246

6)Черемных Павел Николаевич-6014

7)Энтина Злата Владимировна-6017

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

1)Морозова Алеся Игоревна-3526

2)Поветьева Наташа Владимировна-3526

3)Селезнева Светлана Михайловна-3526

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

7. «Утверждение аудитора Общества»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 487; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

7. «Внесение изменений в Устав»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 487; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

2.Утвердить годовой отчет Общества».

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

4. Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

5. Избрать в Совет директоров ОАО «Тульское ОКБА»: Богунова Николая Евгеньевича; Егорнову Елену Вячеславовну; Орлова Бориса Николаевича; Орлову Жанну Владимировну; Орлову Татьяну Борисовну; Черемных Павла Николаевича; Энтину Злату Владимировну;

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Тульское ОКБА»: Морозову Алесю Игоревну; Поветьеву Наташу Владимировну; Селезневу Светлану Михайловну.

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговую группу «ХАРС».

8.Утвердить изменения в Устав в соответствии с действующим законодательством

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2016 года, протокол б/н.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 29.04.2016