Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
26.03.2015 18:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2015 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2015 года

2.3.Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94, 10-00 часов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тульское ОКБА» по результатам работы за 2014год.

2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии по годовому отчету ОАО «Тульское ОКБА», бухгалтерскому балансу, счетам прибылей и убытков Общества за 2014 год.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2014 года, по дивидендам за 2014 год (в том числе по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов) и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Об определении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров ОАО «Тульское ОКБА».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 26.03.2015