Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
05.04.2018 12:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26 апреля 2018 года

г. Тула, ул. Болдина, 94, Административное здание АО «ТОКБА», 2 этаж.

14 часов 00 минут

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров):

13 часов 00 минут 26 апреля 2018 года. Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, и т.п.), полномочным представителям иметь при себе доверенность (заверенную в соответствии с действующим законодательством).

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2018 года;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Внесение изменений в Устав Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА» с 06 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, приемная, с понедельника по пятницу с 14-00 часов до 17-00 часов по местному времени и 26 апреля 2018 г. до и во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от

21.09.2005.

акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от

25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 05.04.2018 г.