Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
05.05.2011 13:19


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tokba.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 апреля 2011 г. Начало в 14-00 час.,г. Тула, ул. Болдина, 94,2 этаж,к. 207

2.4. Кворум общего собрания.: 8641 голосов-77,7908% от общего количества голосующих акций общества – 11 108 акциям, кворум имеется;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ВОПРОС № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 641;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета общества».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 641;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 641;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 4 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2010 г».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 641;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2010

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 641;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 6 «Избрание Совета директоров Общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

п/пФ.И.О.

КандидатаВарианты голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1Богунов Николай Евгеньевич886700

2Егорнова Елена Вячеславовна838800

3Орлов Борис Николаевич980500

4Орлова Жанна Владимировна886700

5Орлова Татьяна Борисовна980500

6Черемных Павел Николаевич711700

7 Энтина Злата Владимировна 7638 00

ВОПРОС № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

п/пФ.И.О.

КандидатаВарианты голосования

Количество голосов

1Лисовская Елена Константиновна

ЗА ПРОТИВВ ОЗДЕРЖАЛСЯ 3 682 0 0

2Поветьева Наташа Владимировна

ЗАПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

368200

3Чекрыгина Татьяна Викторовна

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

368200

ВОПРОС № 8: «Утверждение аудитора общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 641;

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

ВОПРОС № 9: «Утверждение изменений в Уставе Общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8 641 ;

«ПРОТИВ» - 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010г.»

Формулировка принятого решения: Прибыль не распределять, в связи с ее отсутствием.

Вопрос № 5: « О размерах, сроках и форме дивидендов по итогам работы за 2010 г.».

Формулировка принятого решения: Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

Вопрос № 6: « Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества из предложенных ниже:

1. Богунова Николая Евгеньевича;

2. Егорнову Елену Вячеславовну;

3. Орлова Бориса Николаевича;

4. Орлову Жанну Владимировну;

5. Орлову Татьяну Борисовну;

6. Черемных Павла Николаевича;

7. Энтину Злату Владимировну;

Вопрос №7: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Формулировка принятого решения: Избрать 3-х членов в ревизионную комиссию общества:

1. Лисовскую Елену Константиновну;

2. Поветьеву Наташу Владимировну;

3. Чекрыгину Татьяну Викторовну;

Вопрос № 8 «Утверждение аудитора общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества Тульскую Аудиторскую Службу «ХАРС».

Вопрос № 9: «Утверждение изменений в Уставе Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить изменения в Уставе Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03 мая 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Орлова Т.Б.

3.2. Дата: 05.05.2011 г.