Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
29.03.2016 12:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

После обсуждения вопросов, включенных в повестку дня единогласно приняты следующие решения:

1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тульское ОКБА» по результатам работы за 2015 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2.Утвердить заключение ревизионной комиссии по годовому отчету ОАО «Тульское ОКБА», бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков Общества за 2015 год. Утвердить заключение ревизионной комиссии по годовому отчету ОАО «Тульское ОКБА», бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков Общества за 2015 год..

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять в связи с ее отсутствием; размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав общества в части приведения в соответствие с действующим законодательством наименования ОАО «Тульское ОКБА».

5.Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет Тульский филиал ОАО «Агенство «РНР».

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2016 года.

Время проведения: 10-00.

2.4. Дата составления протокола: 29 марта 2016 г.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 6.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 29.03.2016