Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
05.05.2008 18:50


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: 300028, г.Тула, ул. Болдина,94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tokba.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 апреля 2008 года, г. Тула ул. Болдина 94, административное здание ОАО «ТОКБА» 2 этаж

2.3. Кворум общего собрания.: 9000 голосов - 81,2% от общего количества голосующих акций общества – 11108 акций, кворум имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ВОПРОС № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8755 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 242 голоса.

ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8989 голосов

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 3 голоса.

ВОПРОС № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества».

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8980 голосов,

«ПРОТИВ» - 3 голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 3 голоса.

ВОПРОС № 4 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2007 г.»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8965 голосов,

«ПРОТИВ» - 21 голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 3 голоса.

ВОПРОС № 5 «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТОКБА»

Итоги голосования по данному вопросу:

№Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:Число голосов, отданных за вариант голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Избрать членами Совета директоров ОАО «ТОКБА» из предложенных ниже:

Фамилия, имя, отчество кандидата:ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1Егорнова Елена Вячеславовна1599237

784

2Орлов Борис Николаевич242713

3Орлова Жанна Владимировна62793

4Орлова Татьяна Борисовна244053

5Панкратов Андрей Викторович16893

6Черемных Павел Николаевич17493

7Энтина Злата Владимировна19483

ВОПРОС № 6 «Избрание генерального директора общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8976 голосов,

«ПРОТИВ» - 19 голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 2 голоса.

ВОПРОС № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня общего собрания (за исключением акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества) – 6136.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня общего собрания (за исключением акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества) – 4033 , кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Избрать 3-х членов в ревизионную комиссию обществаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по этому вопросу повестки дня:

ЗаПротивВоздержался

Недействительно

Борисова Светлана Владимировна4021351

Макарова Любовь Алексеевна 4021351

Поветьева Наташа Владимировна4022 350

ВОПРОС № 8: «Утверждение аудитора общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8976 голосов,

«ПРОТИВ» - 3 голоса,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 4 голоса.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2007 г.»

Формулировка принятого решения: Прибыль 2007 года (в размере 700 тыс. руб.) направить:

- 5 тыс. руб. в резервный фонд;

- 695 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды не объявлять.

Вопрос № 5: « Избрание членов Совета директоров ОАО «ТОКБА».

Формулировка принятого решения: Избрать 7 членов Совета директоров ОАО «ТОКБА»:

1. Егорнова Елена Вячеславовна;

2. Орлов Борис Николаевич;

3. Орлова Жанна Владимировна;

4. Орлова Татьяна Борисовна;

5. Панкратов Андрей Викторович;

6. Черемных Павел Николаевич

7. Энтина Злата Владимировна;

Вопрос № 6: « Избрание генерального директора общества».

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором общества:

1. Орлову Татьяну Борисовну.

Вопрос №7: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Формулировка принятого решения: Избрать 3-х членов в ревизионную комиссию общества:

1. Борисова Светлана Владимировна;

2. Макарова Любовь Алексеевна;

3. Поветьева Наташа Владимировна;

Вопрос № 8 «Утверждение аудитора общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества Тульскую Аудиторскую Службу «ХАРС».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: «30» апреля 2008г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 05.05.2008 г.