Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
26.02.2013 14:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 февраля 2013 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 февраля 2013 года

2.3.Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94, 14-00 часов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О форме проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

2. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

4. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.

5. Об определении лиц, включаемых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

7. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

9. О порядке ведения годового собрания.

10. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

11. О распределении обязанностей по подготовке собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 26.02.2013 г.