Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
26.03.2018 16:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%).

2.2. Повестка дня:

2.2.1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ТОКБА» по результатам работы за 2017 год.

2.2.2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии по годовому отчету АО «ТОКБА», бухгалтерскому балансу, счетам прибылей и убытков Общества за 2017 год.

2.2.3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2017 года, по дивидендам за 2017 год (в том числе по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов) и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2.4. О рекомендации общему собранию акционеров об утверждении изменений в Устав АО «ТОКБА».

2.2.5. Об определении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «ТОКБА».

2.3. Результат голосования:

Вопрос № 1 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Вопрос № 2 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Вопрос № 3 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Вопрос № 4 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

Вопрос № 5 «за» - единогласно.

«против» - нет

«воздержался» - нет

2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Тульское ОКБА» по результатам работы за 2017 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2.4.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по годовому отчету АО «ТОКБА», бухгалтерскому балансу, счету прибылей и убытков Общества за 2017 год.

2.4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять в связи с ее отсутствием; размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

2.4.4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав АО «ТОКБА».

2.4.5. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

2.5 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2018 года.

Время проведения: 11-00.

2.6. Дата составления протокола: 26 марта 2018 года.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 26.03.2018 г.