Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
19.05.2014 12:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения общего годового собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений.

Дата проведения общего собрания: 16 мая 2014 г. Начало в 14-00 час.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – г. Тула, ул. Болдина,

д. 94, Административное здание ОАО «Тульское ОКБА».

Адрес страницы в сети «Интернет» используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7104002164

Кворум общего собрания: 8 513 голосов-76,6385% от общего количества голосующих акций общества – 11108 акциям, кворум имеется;

Функции счетной комиссии общества выполняло открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Тульское ОКБА».

2.2. Повестка дня общего собрания:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2013 г.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 г., а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

6.Избрание Совета директоров Общества.

7.Внесение изменений в Устав Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9.Утверждение аудитора общества

2.3. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14-45.

Время начала подсчета – 14-50.

Время закрытия собрания – 15-05

2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 513; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 513; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 513; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 4 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам на 2013 г».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 513; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 г., а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 513; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 6 «Избрание Совета директоров Общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

Богунов Николай Евгеньевич «За»- 8435«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Егорнова Елена Вячеславовна «За»- 7104 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Орлов Борис Николаевич «За»- 12587 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Орлова Жанна Владимировна«За»- 8091 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Орлова Татьяна Борисовна «За»-14881 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Черемных Павел Николаевич «За»- 3497 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Энтина Злата Владимировна «За»-4996 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 7 «Внесение изменений в Устав Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 513; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

ВОПРОС № 8 «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

Барынина Алеся Игоревна «За»-3511 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Поветьева Наташа Владимировна «За»-2817 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Чекрыгина Татьяна Викторовна «За»-2817 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0

ВОПРОС № 9: «Утверждение аудитора общества»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8 513; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013г.»

Формулировка принятого решения: Прибыль не распределять, в связи с ее отсутствием.

Вопрос № 5: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 г., а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Формулировка принятого решения: Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.

Вопрос № 6: « Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества из предложенных ниже:

1. Богунова Николая Евгеньевича; 2. Егорнову Елену Вячеславовну; 3. Орлова Бориса Николаевича;

4. Орлову Жанну Владимировну; 5. Орлову Татьяну Борисовну; 6. Черемных Павла Николаевича;

7. Энтину Злату Владимировну;

Вопрос №7: «Избрание генерального директора общества»

Формулировка принятого решения: «Избрать генеральным директором ОАО «ТОКБА» Орлову Татьяну Борисовну».

Вопрос №8: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Формулировка принятого решения: Избрать 3-х членов в ревизионную комиссию общества:

1. Барынину Алесю Игоревну; 2. Поветьеву Наташу Владимировну; 3. Чекрыгину Татьяну Викторовну;

Вопрос № 9 «Утверждение аудитора общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества Тульскую Аудиторскую Службу «ХАРС».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2014 года. Протокол ГОСА б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 19.05.2014