Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
26.04.2018 17:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3.Дата, время и место проведения общего собрания:

26 апреля 2018 г. Начало в 14-00 час.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания – 13-00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14-25.

Время начала подсчета – 14-30.

Время закрытия собрания – 14-40.

2.4 г. Тула, ул. Болдина, д. 94, Административное здание АО «ТОКБА».

2.5.Кворум общего собрания:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 02.04.2018, включено 857 акционеров, обладающие в совокупности 11 108 (Одиннадцать тысяч сто восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 7 676 (Семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) и привилегированных 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два) акций.

В собрании приняли участие 7 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 8249 голосующими акциями, что составляет 74,2618 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Функции счетной комиссии общества выполняло открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», являющееся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества «Тульское ОКБА».

2.6. Повестка дня общего собрания:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Внесение изменений в Устав Общества.

2.7. Об итогах голосования по вопросу № 1.

«Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8249; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .

По результатам голосования и в соответствии с пп.12 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- по вопросам повестки дня для выступлений – до 40 мин.;

- выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;

- вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.

- итоги голосования по вопросам повестки дня подводятся и оглашаются на общем собрании акционеров».

Об итогах голосования по вопросу № 2.

«Утверждение годового отчета Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8249; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

«Утвердить годовой отчет Общества».

Об итогах голосования по вопросу № 3.

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8249; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Об итогах голосования по вопросу № 4.

«Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.»

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8249; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в той части признан недействительным - 0 .

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

«Прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли».

Об итогах голосования по вопросу № 5.

«Избрание Совета директоров Общества».

Итоги голосования по данному вопросу:

1)Богунов Николай Евгеньевич8249

2)Егорнова Елена Вячеславовна7401

3)Орлов Борис Николаевич9597

4)Орлова Жанна Владимировна8249

5)Орлова Татьяна Борисовна9597

6)Черемных Павел Николаевич7401

7)Энтина Злата Владимировна7249

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0 .

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

«Избрать Совет директоров АО «ТОКБА» в следующем составе:

Орлов Борис Николаевич, Орлова Татьяна Борисовна, Орлова Жанна Владимировна, Богунов Николай Евгеньевич, Егорнова Елена Вячеславовна, Черемных Павел Николаевич, Энтина Злата Владимировна».

Об итогах голосования по вопросу № 6.

По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался.

Об итогах голосования по вопросу № 7.

«Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 4957; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»».

Об итогах голосования по вопросу № 8.

«Внесение изменений в Устав Общества».

Итоги голосование по данному вопросу: «ЗА» - 8249; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 0.

По результатам голосования и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

«Внести изменения в Устав Общества».

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2018 года, протокол б/н.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 26.04.2018 г.