Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
11.05.2007 13:23


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА";

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТОКБА»;

1.3. Место нахождения эмитента: 300028, РФ, г.Тула, ул. Болдина, 94;

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355;

1.5.ИНН эмитента: 7104002164;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-А,

1.7.Адрес страницы в сети «Интернет» используемой эмитентом для раскрытия информации : www.tokba.ru;

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2007 года, г.Тула ул. Болдина 94, административное здание ОАО «ТОКБА» 2 этаж,

2.4. Кворум общего собрания: 8989 голосов-80,92% от общего количества голосующих акций общества – 11108 акциям, кворум имеется;

2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС № 1 «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8989 голосов;

ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет.

ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8987 голосов

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет.

ВОПРОС № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8753 голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 236 голос,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет

ВОПРОС № 4 « Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2006 г.»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8741 голосов,

«ПРОТИВ» - 8 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 236 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 4.

ВОПРОС № 5 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 г.»

Итоги голосование по данному вопросу:

«ЗА» - 8741 голосов,

«ПРОТИВ» - 8 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 236 голосов,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 4.

ВОПРОС №6: «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТОКБА»»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ Избрание Совета директоров

Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов отданных за вариант голосования ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ, Т.К. БЮЛЛЕТЕНЬ В ЭТОЙ ЧАСТИ ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-НЫМ

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Егорнова Елена Вячеславовна 3841

Нет

56

2 Лукина Надежда Александровна 8961 7427

3 Орлов Борис Николаевич 13090

4 Орлова Жанна Владимировна 4323

5 Орлова Татьяна Борисовна 21099

6 Панкратов Андрей Викторович 2432

7 Черемных Павел Николаевич 150

8 Энтина Злата Владимировна 1544

ВОПРОС № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

№ Ф.И.О.

Кандидата

Варианты голосования

Количество голосов Число голосов, которые не подсчитывались, т.к. бюллетень в этой части признан недействительным.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Борисова Светлана Владимировна 4024 Нет Нет 3

2 Макарова Любовь Алексеевна 4024 Нет Нет 3

3 Поветьева Наталья Владимировна 4027 Нет Нет Нет

ВОПРОС № 8: «Утверждение аудитора общества»

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 8982 голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - 3.

ВОПРОС № 9: «Об утверждении Устава ОАО «ТОКБА» в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 8985 голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет.

ВОПРОС № 10: «Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 8985 голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет.

ВОПРОС № 11: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 8985 голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет.

ВОПРОС № 12: «Об утверждении Положения об общем собрании в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 8985 голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет.

ВОПРОС № 13: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 8985 голосов,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса,

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня т.к. бюллетень в этой части признан недействительным - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: «Утверждение годового отчета Общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

Вопрос № 4: «Распределение прибыли ( убытков) общества по результатам 2006 г»

Формулировка принятого решения: Прибыль не распределять, направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос № 5: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 г.»

Формулировка принятого решения: Размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с незначительным размером прибыли по итогам работы за 2006 год.

Вопрос № 6: « Избрание членов Совета директоров ОАО «ТОКБА».

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «ТОКБА» из ниже перечисленных:

1. Егорнова Елена Вячеславовна;

2. Лукина Надежда Александровна;

3. Орлов Борис Николаевич;

4. Орлова Жанна Владимировна;

5. Орлова Татьяна Борисовна;

6. Панкратов Андрей Викторович;

7. Черемных Павел Николаевич;

8. Энтина Злата Владимировна;

Вопрос №7: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Формулировка принятого решения: Избрать 3-х членов в ревизионную комиссию общества:

1. Борисова Светлана Владимировна;

2. Макарова Любовь Алексеевна;

3. Поветьева Наталья Владимировна;

Вопрос № 8 «Утверждение аудитора общества»

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества Тульскую Аудиторскую Службу «ХАРС».

Вопрос № 9 «Об утверждении Устава ОАО «ТОКБА» в новой редакции

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ОАО «ТОКБА» в новой редакции.

Вопрос № 10 «Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции»

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Вопрос № 11 «Об утверждении Положения о генеральном директоре в новой редакции»

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о генеральном директоре в новой редакции.

Вопрос № 12 «Об утверждении Положения об общем собрании в новой редакции»

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об общем собрании в новой редакции.

Вопрос № 13 «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии в новой редакции»

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 мая 2007 года.

Генеральный директор

ОАО «Тульское ОКБА»______________________________________/Орлова Т.Б./

«11» мая 2007г. м.п.