Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"
30.03.2015 08:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

«ЗА» – 7 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2014 года, по дивидендам за 2014 год (в том числе по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов) и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять в связи с ее отсутствием; размер, сроки и форму дивидендов не утверждать, дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.»

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2015 года.

Время проведения: 10-00.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2015 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тульское ОКБА" Т.Б.Ордова

3.2. Дата: 28.03.2015