Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
02.02.2018 16:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

После обсуждения вопросов, включенных в повестку дня единогласно приняты следующие решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2017г.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Внесение изменений в Устав Общества.

2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров АО «ТОКБА» следующие кандидатуры: Богунов Н.Е., Егорнова Е.В., Орлов Б.Н., Орлова Ж.В., Орлова Т.Б., Черемных П.Н., Энтина З.В.

3. Включить в бюллетени для голосования по выборам членов ревизионной комиссии АО «ТОКБА» следующие кандидатуры: Морозова А.И., Поветьева Н.В., Горожанкина Н.Н.

4. Включить в бюллетени голосования для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «ТОКБА» кандидатуру Тульской Аудиторской Службы «ХАРС» в качестве аудитора Общества

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года.

Время проведения: 15-00.

2.4. Дата составления протокола: 02 февраля 2018 года.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 02.02.2018 г.