Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
24.03.2017 14:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 марта 2017 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2017 года

2.3.Место и время проведения заседания Совета директоров эмитента: 300028, Россия, г. Тула, ул. Болдина, д. 94, 10-00 часов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ТОКБА» по результатам работы за 2016 год.

2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии по годовому отчету АО «ТОКБА», бухгалтерскому балансу, счетам прибылей и убытков Общества за 2016 год.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2016 года, по дивидендам за 2016 год (в том числе по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов) и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О рекомендации общему собранию акционеров об утверждении новой редакции Устава АО «ТОКБА» для приведения в соответствие с действующим законодательством, об утверждении Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии.

5. Об определении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «ТОКБА».

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.

акции обыкновенные именные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 24.03.2017