Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Тульское ОКБА"
27.04.2018 12:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тульское ОКБА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТОКБА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94

1.4. ОГРН эмитента: 1027100594355

1.5. ИНН эмитента: 7104002164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02863-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)

2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание Председателя Совета директоров.

Избрать Орлова Бориса Николаевича Председателем Совета директоров АО «ТОКБА»

Результат голосования: «за» - 6 чел.;

«воздержался» - 1 чел.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года.

Время проведения: 11-00.

2.4. Дата составления протокола: 27 апреля 2018 г.

номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б. Орлова

3.2. Дата: 27.04.2018