Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
24.07.2017 13:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2017 года, протокол № 128-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «О присоединении АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех»»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О присоединении АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех»»:

1.В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее также Общество) путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 31.03.2017 №3), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие.

2.При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 31.10.2017г.

3.Считать утратившим силу действующее Положение о закупочной деятельности Общества с 31.10.2017г.

4.Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров организаций, входящих в структуру холдинговой компании и указанных в Приложении № 3,4 к настоящему решению, положения о закупке соответствующих организаций путем присоединения к Положению в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе – издаваемых в его развитие в следующие сроки:

- для юридических лиц, указанных в Приложении № 3,4 в срок до 31.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 24.07.2017