Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
10.08.2016 18:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2016 года, протокол № 103-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня участвуют 8 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставных капиталах его дочерних организаций»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Общества»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О порядке выявления и реализации непрофильных активов»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу «Об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставных капиталах его дочерних организаций»:

Одобрить уменьшение доли участия АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставных капиталах его дочерних организаций путем продажи принадлежащих ему:

- одной обыкновенной именной акции акционерных обществ «Муромское специальное конструкторское бюро» (г. Муром), «Томский электротехнический завод» (г. Томск), «Завод № 9» (г. Екатеринбург), «Уральский завод транспортного машиностроения» (г. Екатеринбург), «Омский завод транспортного машиностроения» (г. Омск), «Научно-исследовательский институт двигателей» (г. Москва), «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (г. Нижний Новгород) и «Центральный научно-исследовательский институт материалов» (г. Санкт-Петербург) акционерному обществу «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (г. Нижний Тагил) по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика»;

- одной обыкновенной именной акции акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (г. Нижний Тагил) акционерному обществу «Омский завод транспортного машиностроения» (г. Омск) по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика.

По вопросу «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов»:

3.1. В месячный срок разработать (актуализировать) комплекс мер (перечень мероприятий) в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) в 2016 году не менее чем на 10 %, с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Росимущества от 28 апреля 2015 г. № ОД-11/16866, в том числе в дочерних обществах;

3.2. ежеквартально рассматривать на заседаниях совета директоров отчетов менеджмента о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат);

3.3. ежеквартально представлять в отраслевой федеральный орган исполнительной власти отчет Общества о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат), рассмотренных и одобренных советом директоров.

По вопросу «О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности Общества»:

4.1. Внести изменения в Положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд АО, предусматривающих следующее:

4.1.1.В требованиях к предмету закупки и иных локальных правовых актах, утверждаемых при осуществлении всех видов закупок в отношении программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также прав использования такого программного обеспечения, включая временное, указывать на необходимость подачи предложений, предусматривающих только такое программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - реестр), за исключением следующих случаев:

а)в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

б)программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению).

4.1.2.В отношении каждой закупки, к которой применены вышеуказанные исключения, публиковать на официальном сайте АО в разделе о закупочной деятельности сведения о такой закупке с обоснованием невозможности соблюдения ограничения на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации о закупке на официальном сайте АО либо специализированных сайтах в сети Интернет, используемых АО для осуществления закупок («тендерных площадках»).

4.2. Внедрить изложенный подход в дочерние организации, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АО превышает 50 процентов.

По вопросу «О порядке выявления и реализации непрофильных активов»:

5.1. В срок до 19 августа 2016 г. разработать и актуализировать программу отчуждения непрофильных активов АО (далее - Программа) в соответствии с методическими указаниями по выявлению и реализации непрофильных активов (далее - Методические указания);

5.2.в срок до 19 августа 2016 г. разработать реестр непрофильных активов АО и включить в него все выявленные непрофильные активы АО в соответствии с Методическими указаниями;

5.3.в срок до 22 августа 2016 г. направить до утверждения советом директоров АО проект Программы (изменений в Программу) и проект реестра непрофильных активов в Росимущество;

5.4.в срок до 15 сентября 2016 г. утвердить Программу (изменения в Программу) и реестр непрофильных активов;

5.5.утвердить ежегодный план по исполнению Программы АО с его ежеквартальной детализацией и последующим размещением на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее - МВ Портал);

5.6.ежеквартально рассмотривать на заседании совета директоров отчет АО о ходе исполнения Программы с обязательным размещением соответствующих материалов, подписанных уполномоченным лицом АО, на МВ Портале;

5.7.своевременно и качественно представлять всю необходимую информацию, установленную Росимуществом, о ходе реализации непрофильных активов на МВ Портале;

5.8.распространить положение настоящих директив на дочерние общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам по доверенности № 3 от 31.12.2015 г. И.В. Фомин

3.2. Дата: 10 августа 2016 года