Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.02.2014 14:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2014 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года, протокол

№ 63-СД.

2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

Голосовали: «ЗА» - 9;«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

Голосовали: «ЗА» - 9;«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О предложении единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций».

Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

Предложить единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение о внесении следующих изменений в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«Изложить абзац 4 пункта 7.1. раздела 7 Устава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем, совпадающий с объемом прав, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества»

По вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» равной 1000 (Одной тысяче) рублей.

По вопросу «О предложении единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций».

Предложить единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1.вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту – «акции»);

2.общее количество размещаемых акций – 10 000 000 (Десять миллионов) штук;

3.номинальная стоимость каждой акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей;

4.способ размещения акций – закрытая подписка;

5.круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

6.цена размещения акций – 1 000 (Одна тысяча рублей) за одну акцию;

7.форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.В. Фомин по доверенности №3 от 31.12.2013г.

3.2. Дата: 04.02.2014