Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
25.04.2016 17:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года, протокол № 99-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня участвуют 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Заинтересованным лицом по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью» является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О. В.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Из 10 членов Совета директоров принявших участие в заседании, незаинтересованными по вопросу повестки дня являются 9 членов.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в АО «МК «Витязь»»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в АО «МК «Витязь»»:

Одобрить участие АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в

АО «Машиностроительная компания «Витязь» (ОГРН 1050202782277) путем приобретения АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих акций АО «Машиностроительная компания «Витязь»: 2 498 269 акций, принадлежащих ООО «Завод мощных тракторов – УТ» и 277 585 акций, принадлежащих ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК», в счет части задолженности

ООО «Завод мощных тракторов – УТ» по договору от 28.06.2011 № 2011-800уа и ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» по договору от 01.01.2015 № 510сб/15 перед АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», по цене не выше рыночной, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации

По вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

Определить цену сделки с заинтересованностью – по приобретению акций АО «Машиностроительная компания «Витязь» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ООО «Завод мощных тракторов - УТ» в размере – 713 221 000 (Семьсот тринадцать миллионов двести двадцать одна тысяча) рублей согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №506-2015 от 05.11.2015, на который получено положительное экспертное заключение № 5743/2015 от 12.11.2015).

Одобрить сделку с заинтересованностью – по приобретению акций АО «Машиностроительная компания «Витязь» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ООО «Завод мощных тракторов - УТ» на следующих условиях:

Эмитент: АО «Машиностроительная компания «Витязь»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 01-01-03431-Е.

Дата регистрации: 06 февраля 2006 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: РО ФСФР России В ЮВР;

Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей.

Количество приобретаемых акций: 2 498 269 (Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести шестьдесят девять) штук, что составляет 90 % минус 1 акция.

Цена договора: 713 221 000 (Семьсот тринадцать миллионов двести двадцать одна тысяча) рублей.

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Определить цену сделки с заинтересованностью – по приобретению акций АО «Машиностроительная компания «Витязь» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» в размере – 58 722 000 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей согласно проведенной независимой оценки рыночной стоимости акций (Отчет №506-2015 от 05.11.2015, на который получено положительное экспертное заключение № 5743/2015 от 12.11.2015).

Одобрить сделку с заинтересованностью – по приобретению акций АО «Машиностроительная компания «Витязь» между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» на следующих условиях:

Эмитент: АО «Машиностроительная компания «Витязь»

Категория: именные обыкновенные,

Форма: бездокументарные,

Государственная регистрация выпуска:

номер 01-01-03431-Е.

Дата регистрации: 06 февраля 2006 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: РО ФСФР России в ЮВР;

Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей.

Количество приобретаемых акций: 277 585 (Двести семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят пять) штук, что составляет 10 %.

Цена договора: 58 722 000 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей.

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 25.04.2016