Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
27.02.2012 14:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 года, протокол

№ 40-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров на заседании присутствуют 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об определении начального (максимального) размера оплаты услуг Аудитора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора Общества»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение кодекса корпоративного поведения ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение Положения об информационной политике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О переводе финансово-бухгалтерской отчетности Общества на МСФО»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об определении начального (максимального) размера оплаты услуг Аудитора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора Общества»:

Утвердить начальный (максимальный) размер оплаты услуг Аудитора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора Общества в сумме 1 200 000 рублей.

По вопросу «Утверждение кодекса корпоративного поведения ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить кодекс корпоративного поведения ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Утверждение Положения об информационной политике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О переводе финансово-бухгалтерской отчетности Общества на МСФО»:

Утвердить Программу перевода финансово-бухгалтерской отчетности Общества на Международные стандарты финансовой отчетности.

По вопросу «Об утверждении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Во исполнение подпункта «л» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640», а также с целью реализации добровольных механизмов экологической ответственности в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и разработки процедуры обязательной регулярной публикации Обществом нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности поручить Генеральному директору Общества:

1. разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества, базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке или заверению;

2. разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития открытого акционерного общества, включающих в части экологической ответственности, как минимум, следующие сведения:

1) показатели деятельности компании, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);

2) показатели деятельности компании, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);

3) информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;

4) внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

3. Внести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения советом директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин

3.2. Дата: 27.02.2012