Решения единственного акционера (участника)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.07.2016 19:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»; 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28; ИНН 6623029538;

ОГРН 1086623002190;

2.2формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1.Утвердить годовой отчет АО «НПК «Уралвагонзавод» за 2015 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПК «Уралвагонзавод» за 2015 год в том числе отчет о финансовых результатах.

3.В связи с наличием убытков по итогам 2015 года чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

4.Избрать совет директоров АО «НПК «Уралвагонзавод» в следующем составе:

1)Бойцов А.А. – первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;

2)Борисов Ю.И. – заместитель Министра обороны Российской Федерации;

3)Горнин Л.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

4)Дементьев А.В. – управляющий партнер филиала ООО «Юникорн Капитал Эдвайзерс» (Австрия) в городе Москве;

5)Елин Е.И. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации;

6)Мишарин А.С. – первый вице-президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

7)Морозов А.Н. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

8)Сиенко О.В. – генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод»;

9)Харченко И.Н. – первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

10)Школов Е.М. – помощник Президента Российской Федерации;

11)Шляков Е.М. – член центрального совета Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

5.Избрать ревизионную комиссию АО «НПК «Уралвагонзавод» в следующем составе:

1)Капранов Д.В. – заместитель директора департамента Минпромторга России;

2)Табачников В.Э. – координатор программ корпоративного управления ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

3)Шаповалова И.Н. – референт отдела департамента Минэкономразвития России.

6.Утвердить аудитором АО «НПК «Уралвагонзавод» на 2016 год ООО «АФК-Аудит».

2.3дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2016 года

2.4 дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 521-р от 30 июня 2016 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 04.07.2016