Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
10.12.2012 16:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

10 декабря 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 декабря 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О выполнении гособоронзаказа за 2012 год.

2.Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2013 год.

3.Об итогах за 2012 год и основных параметрах на 2013 год.

3.1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

3.2.О ходе финансирования Общества в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020».

3.3.Об утверждении консолидированного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.

4.О ходе выполнения работ по разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

5.Об организации и результатах взаимодействия Общества с научными организациями при создании продукции специального и гражданского назначения.

6.О работе Центра корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

7.Отчет о повышении оплаты труда работникам, занятым в промышленно-производственной сфере деятельности и предоставления дополнительных социальных гарантий и преференций.

8.Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности №286 от 28.12.2011)

3.2. Дата: 10.12.2012