Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.09.2014 10:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»; 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28; ИНН 6623029538; ОГРН 1086623002190;

2.2формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам отчетного 2013 финансового года.

2. Решение о распределении чистой прибыли по итогам 2013 финансового года и о выплате дивидендов не принимать.

3. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Архипов Н.Ф. - директор департамента Правительства Российский Федерации;

Бирюлин К.Н. - заместитель директора ФСФТС России;

Борисов Ю.И. - заместитель Министра обороны Российской Федерации;

Иванов А.Ю. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

Маев С.А. – председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

Пугинский С.Б. – старший партнер Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»;

Рахманов А.Л. – президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;

Сиенко О.В. – генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

Школов Е.М. – помощник Президента Российской Федерации;

Деменьтьев А.В. – управляющий партнер ООО «Юникорн Капитал Эдвайзерс» (независимый директор);

Павленко С.Ю. – советник генерального директора Федерального фонда содействия развития жилищного строительства (независимый директор).

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Бабенкова И.М. – заместитель начальника управления Росимущества;

Капранова Д.В. – заместитель директора департамента Минпромторга России;

Табачникова В.Э. - координатор программ корпоративного управления ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

5. Утвердить аудитором ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на 2014 год ООО «АДК-аудит».

2.3дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 02 сентября 2014 года

2.4дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 937-р от 02 сентября 2014 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2013)

3.2. Дата: 04.09.2014