Решения единственного акционера (участника)

акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
09.07.2015 09:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»; 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28; ИНН 6623029538;

ОГРН 1086623002190;

2.2формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2014 финансового года.

2. В связи с наличием убытков по итогам 2014 года чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Избрать совет директоров АО «НПК «Уралвагонзавод» в следующем составе:

1)Архипов Н.Ф. – директор департамента Правительства Российский Федерации;

2)Бирюлин К.Н. – заместитель директора ФСФТС России;

3)Борисов Ю.И. – заместитель Министра обороны Российской Федерации;

4)Дементьев А.В. – управляющий партнер ООО «Юникорн Капитал Эдвайзерс»;

5)Иванов А.Ю. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

6)Маев С.А. – главный советник председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

7)Потапов А.В. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

8)Сиенко О.В. – генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод»;

9)Харченко И.Н. – первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

10) Школов Е.М. – помощник Президента Российской Федерации;

11) Павленко С.Ю. – руководитель департамента финансового и инвестиционного аудита Федерального фонда содействия развития жилищного строительства (независимый директор).

4. Избрать ревизионную комиссию АО «НПК «Уралвагонзавод» в следующем составе:

1) Валиев Р.Г. – начальник отдела управления Росимущества;

2) Капранов Д.В. – заместитель директора департамента Минпромторга России;

3) Табачников В.Э. – координатор программ корпоративного управления ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

5. Утвердить аудитором АО «НПК «Уралвагонзавод» на 2015 год ООО «АФК-Аудит».

6. Одобрить сделки с заинтересованностью – договоры поручительства, заключаемые между АО «НПК «Уралвагонзавод» (далее – Поручитель) и ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк ВТБ», АКБ «Росевробанк» (ОАО), ОАО «Московский кредитный банк», АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО), ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО АКБ «ЮГРА», ПАО «БИНБАНК», ГК «Внешэкономбанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Омсктрансмаш» по кредитным договорам, заключаемым между ОАО «Омсктрансмаш» со следующими банками: ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк ВТБ», АКБ «Росевробанк» (ОАО), ОАО «Московский кредитный банк», АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО), ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО АКБ «ЮГРА», ПАО «БИНБАНК», ГК «Внешэкономбанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО) на следующих условиях:

- Кредиторы – ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк ВТБ», АКБ «Росевробанк» (ОАО), ОАО «Московский кредитный банк», АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО), ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО АКБ «ЮГРА», ПАО «БИНБАНК», ГК «Внешэкономбанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО);

- поручительство АО «НПК «Уралвагонзавод» в сумме до 14 000 000 000,00 руб. (включает в себя сумму основного долга, процентов, штрафов, пени и неустоек в случае неисполнения условий кредитного договора);

- лимит кредитования по кредитному договору – не более 7 000 000 000,00 руб.;

- срок поручительства – до 5 лет;

- процентная ставка по кредитному договору – до 18,00 % годовых.

7. Одобрить сделки с заинтересованностью – договоры поручительства, заключаемые между АО «НПК «Уралвагонзавод» (далее - Поручитель) и ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк ВТБ», АКБ «Росевробанк» (ОАО), ОАО «Московский кредитный банк», АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО), ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО АКБ «ЮГРА», ПАО «БИНБАНК», ГК «Внешэкономбанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Уралтрансмаш» по кредитным договорам, заключаемым между АО «Уралтрансмаш» со следующими банками: ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк ВТБ», АКБ «Росевробанк» (ОАО), ОАО «Московский кредитный банк», АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО), ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО АКБ «ЮГРА», ПАО «БИНБАНК», ГК «Внешэкономбанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО) на следующих условиях:

- Кредиторы – ОАО «Сбербанк России», Банк ГПБ (АО), ОАО «Банк ВТБ», АКБ «Росевробанк» (ОАО), ОАО «Московский кредитный банк», АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО), ПАО АКБ «Связь-Банк», ОАО АКБ «ЮГРА», ПАО «БИНБАНК», ГК «Внешэкономбанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО);

- поручительство АО «НПК «Уралвагонзавод» в сумме до 10 000 000 000,00 руб. (включает в себя сумму основного долга, процентов, штрафов, пени и неустоек в случае неисполнения условий кредитного договора);

- лимит кредитования по кредитному договору – не более 5 000 000 000,00 руб.;

- срок поручительства – до 5 лет;

- процентная ставка по кредитному договору – до 18,00 % годовых.

2.3дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2015 года

2.4 дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 525-р от 30 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 09.07.2015