Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
17.09.2014 18:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2014 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2014 года, протокол № 73-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2014-2015 г.»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программы реализации непрофильных активов»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Отчета об итогах реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу «О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителя генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по корпоративным и правовым вопросам Фомина Игоря Владимировича.

По вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2014-2015 г.»:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2014-2015 г.

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту»:

1. Утвердить состав Комитета при Совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

2. Избрать в состав Комитета при Совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Дементьев А. В.;

2. Пугинский С. Б.;

3. Рахманов А. Л.;

4. Сиенко О. В.;

5. Кондрашов Р. А.

3. Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по аудиту Рахманова А. Л.

4. Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Азиеву В.А. – начальника управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету»:

1. Утвердить состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 7 членов.

2. Избрать в состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Архипов Н. Ф.;

2. Борисов Ю. И.;

3. Бирюлин К. Н.;

4. Маев С. А.;

5. Сиенко О. В.;

6. Иванов А. Ю.;

7. Фомин И. В.

3. Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету Иванова А. Ю.

4. Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Мануйлова С. Ю. – ведущий специалист по инвестиционной деятельности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям»:

1. Утвердить состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

2. Избрать в состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Павленко С. Ю.;

2. Борисов Ю. И.;

3. Иванилова С. И.;

4. Фомин И. В.;

5. Архипов Н. Ф.

3. Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям Борисова Ю. И.

4. Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Зотову Ю.В. – начальника управления мотивации персонала и социальных вопросов ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним»:

Утвердить регистратором ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Утвердить условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг заключаемого между ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор.

По вопросу «Об утверждении программы реализации непрофильных активов»:

Утвердить программу реализации непрофильных активов.

По вопросу «Об утверждении Отчета об итогах реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год»:

Утвердить отчет об итогах реализации Программы инновационного развития Общества за 2013 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2013)

3.2. Дата: 17.09.2014