Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
05.02.2015 12:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2015 года, протокол № 77-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»:

Внести следующие изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55004-F-008D от 25 марта 2014 г.):

Подпункт 8.6 решения изложить в следующей редакции:

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: После подписания Договора о приобретении акций, в течение срока размещения ценных бумаг Приобретатель оплачивает дополнительные акции денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их безналичного перечисления на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае оплаты дополнительных акций денежными средствами, документом, подтверждающим оплату дополнительных акций, является оригинал или заверенная банком копия платежного поручения.

Срок оплаты:

Акции должны быть оплачены Приобретателем в течение срока размещения ценных бумаг, указанного в пункте 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Обязательство по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Возможность рассрочки оплаты дополнительных акций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)/филиал в г. Екатеринурге

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/место нахождения филиала в г. Екатеринбурге - 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810601280003576 в Филиале ОАО ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952

Получатель платежа.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

Сокращенное наименование: ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

ИНН: 6623029538

Предусмотрена неденежная форма оплаты.

Оплата неденежными средствами в виде пакетов обыкновенных именных бездокументарных акций следующих эмитентов:

69999 (шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей»;

2014499 (два миллиона четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»;

528299 (пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения»;

245899 (двести сорок пять тысяч восемьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Завод № 9»;

28000 (двадцать восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт материалов».

Условия оплаты ценных бумаг и документы, оформляемые при такой оплате: Стоимость акций вышеупомянутых акционерных обществ будет определена советом директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» исходя из их рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками. При этом денежная оценка указанного имущества, определенная советом директоров, не может быть выше, чем оценка, произведенная независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительно размещаемых акций.

Дополнительно размещаемые акции оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи об их зачислении на лицевой счет (счет депо) Приобретателя. Приобретатель акций должен оплатить приобретаемые обыкновенные именные акции в течение срока размещения ценных бумаг, указанного в пункте 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции, вносимые в качестве оплаты дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента, передаются в соответствии с передаточным распоряжением (поручением) Приобретателя, при этом моментом оплаты дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента считается момент внесения записи о зачислении вносимых в оплату акций на:

- лицевой счет Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, акции которого вносятся в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента,

или

- счет депо Эмитента у номинального держателя.

Эмитент обязан не позднее даты получения уведомления о государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг открыть лицевые счета в реестрах владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых вносятся в оплату дополнительных обыкновенных именных акций, или счета депо у номинального держателя, у которого открыты счета в реестрах владельцев именных ценных бумаг акционерных обществ, ценные бумаги которых вносятся в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента.

Сведения об оценщиках, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

- Бабанин Евгений Николаевич, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3, зарегистрирован в реестре саморегулируемых организаций оценщиков за регистрационным номером 01762 от 04.12.2008, заключивший трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (сокращенное фирменное наименование – ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»), находящимся по фактическому адресу: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 8 (ОГРН 1027739184307), юридический адрес места нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 4;

- Баулина Майя Борисовна, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", место нахождения: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3, зарегистрирована в реестре саморегулируемых организаций оценщиков за регистрационным номером 01731 от 20.10.2008, заключившая трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (сокращенное фирменное наименование – ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»), находящимся по фактическому адресу: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 8 (ОГРН 1027739184307), юридический адрес места нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 4;.

- Дятлов Евгений Геннадьевич, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", место нахождения: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3, зарегистрирован в реестре саморегулируемых организаций оценщиков за регистрационным номером 01532 от 26.03.2008, заключивший трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (сокращенное фирменное наименование – ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»), находящимся по фактическому адресу: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 8 (ОГРН 1027739184307), юридический адрес места нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 4;.

- Оздемир Дарья Андреевна, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", место нахождения: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3, зарегистрирована в реестре саморегулируемых организаций оценщиков за регистрационным номером 01533 от 26.03.2008, заключившая трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (сокращенное фирменное наименование – ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»), находящимся по фактическому адресу: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 8 (ОГРН 1027739184307), юридический адрес места нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 4;.

- Шепелев Владимир Борисович, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", место нахождения: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3, зарегистрированной в реестре саморегулируемых организаций оценщиков за регистрационным номером 00006 от 24.02.2009, заключивший трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (сокращенное фирменное наименование – ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»), находящимся по фактическому адресу: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 8 (ОГРН 1027739184307), юридический адрес места нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 4;.

- Яковлева Наталья Александровна, является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации "Национальная коллегия специалистов-оценщиков", место нахождения: 119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3, зарегистрирована в реестре саморегулируемых организаций оценщиков за регистрационным номером 01841 от 08.04.2009, заключившая трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ» (сокращенное фирменное наименование – ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»), находящимся по фактическому адресу: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 8 (ОГРН 1027739184307), юридический адрес места нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д. 57, стр. 4.

По вопросу «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг»:

Утвердить изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55004-F-008D от 25 марта 2014 г.) согласно приложению.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 05.02.2015