Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
14.11.2012 11:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14 ноября 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 ноября 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2.Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3.О предложении единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций.

4.Об утверждении положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (с изменениями).

5.О целесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности №286 от 28.12.2011)

3.2. Дата: 14.11.2012