Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
13.09.2013 16:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

13 сентября 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

23 сентября 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2013-2014 г.

4. О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту.

5. О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию.

6. О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям.

7. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

9. Избрание корпоративного секретаря.

10. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

11. Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении положения о совете директоров в новой редакции.

12. Об одобрении сделки по продаже объектов недвижимости свинокомплекса, путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 13.09.2013