Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
23.11.2012 10:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2012 года, протокол № 50-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 «Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 «О предложении единственному акционеру

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 «Об утверждении положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (с изменениями)»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 5 «О целесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Предложить единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение о внесении следующих изменений в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«Изложить абзац 4 пункта 7.1. раздела 7 Устава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем, совпадающий с объемом прав, предоставляемым ранее размещенными обыкновенными акциями Общества».

По вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» равной 1 000 (Одной тысяче) рублей.

По вопросу «О предложении единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций»:

Предложить единственному акционеру ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1.вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту – «акции»);

2.общее количество размещаемых акций – 10 000 000 (Десять миллионов) штук;

3.номинальная стоимость каждой акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей;

4.способ размещения акций – закрытая подписка;

5.круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

6.цена размещения акций – 1 000 (Одна тысяча рублей) за одну акцию;

7.форма оплаты размещаемых акций:

7.1. денежные средства в рублях Российской Федерации;

7.2. неденежные средства:

946797 (Девятьсот сорок шесть тысяч семьсот девяносто семь) штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина» (ОГРН 1047422507736);

119001 (Сто девятнадцать тысяч одна) штука обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Завод № 9» (ОГРН 1086673012920);

42426 (Сорок две тысячи четыреста двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» (ОГРН 1097746030030);

2756001 (Два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч одна) штука обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (ОГРН 1085259003664);

497751 (Четыреста девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят одна) штука обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (ОГРН 1096659005200);

106021 (Сто шесть тысяч двадцать одна) штука обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» (ОГРН 1026900513914);

186024 (Сто восемьдесят шесть тысяч двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Томский электротехнический завод» (ОГРН 1127017001605);

8.оценщики, которые привлекаются (могут привлекаться) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций:

8.1. фамилия, имя, отчество оценщика: Абрамов Константин Алексеевич;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.2. фамилия, имя, отчество оценщика: Бабанин Евгений Николаевич;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.3. фамилия, имя, отчество оценщика: Баулина Майя Борисовна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.4. фамилия, имя, отчество оценщика: Дроздова Светлана Владимировна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 74 А;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.5. фамилия, имя, отчество оценщика: Дятлов Евгений Геннадьевич;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.6. фамилия, имя, отчество оценщика: Зенина Лилия Владимировна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.7. фамилия, имя, отчество оценщика: Куркова Ольга Валерьевна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.8. фамилия, имя, отчество оценщика: Лабутина Ольга Николаевна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.9. фамилия, имя, отчество оценщика: Нечай Лидия Сергеевна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.10. фамилия, имя, отчество оценщика: Оздемир Дарья Андреевна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.11. фамилия, имя, отчество оценщика: Просвирнина Ирина Васильевна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.12. фамилия, имя, отчество оценщика: Рыбина Маргарита Григорьевна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство по содействию специалистам кадастровой оценки «Кадастр-оценка»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 6, офис 501;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.13. фамилия, имя, отчество оценщика: Тарновская Ирина Александровна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.14. фамилия, имя, отчество оценщика: Черваков Игорь Александрович;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.15. фамилия, имя, отчество оценщика: Чуркин Игорь Михайлович;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.16. фамилия, имя, отчество оценщика: Шепелев Владимир Борисович;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.17. фамилия, имя, отчество оценщика: Яковлева Наталья Александровна;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ»;

8.18. фамилия, имя, отчество оценщика: Яныгин Андрей Сергеевич;

наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов – оценщиков»;

место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3;

наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с ограниченной ответственностью «СТРЕМЛЕНИЕ».

По вопросу «Об утверждении положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (с изменениями)»:

Утвердить положение о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнения работ, оказания услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (с изменениями).

По вопросу «О целесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов»:

Признать нецелесообразным разработку программы по отчуждению непрофильных активов в связи с их отсутствием.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин, по доверенности № 286 от 28.12.2011

3.2. Дата: 23.11.2012