Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
10.09.2018 11:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2018 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2018 года, протокол № 200-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о совете директоров Общества в новой редакции».

«ЗА» – 06, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества».

«ЗА» – 06, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

«ЗА» – 06, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

«ЗА» – 06, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества».

«ЗА» – 06, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней».

«ЗА» – 06, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о совете директоров Общества в новой редакции»:

Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в новой редакции, разработанное на основании Типового положения о совете директоров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденного приказом Корпорации от 30.07.2018 №86.

По вопросу «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества»:

Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», разработанное на основании Типового положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденного приказом Корпорации от 30.07.2018 №86.

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.5. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» созвать внеочередное Общее собрание акционеров 10 октября 2018 года, определив:

- форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 октября 2018 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва,

Б. Якиманка, д. 40;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 сентября 2018 года;

- лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания;

- руководствуясь статьей 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» избрать председательствующим на общем собрании акционеров – председателя Совета директоров Общества, секретарем – корпоративного секретаря, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции;

2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества;

3) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества»:

1. Утвердить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению;

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней»:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с «19» сентября 2018 года по «10» октября 2018 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 10.09.2018