Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
22.01.2019 17:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «21» января 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«28» января 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

2. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевой организации Холдинга по рассмотрению вопроса о согласовании перечня и плановых значений КПЭ на 2017 год, результатов достижения КПЭ за 2017 год единоличного исполнительного органа Ключевой организации Холдинга;

3. Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

4. О принятии решения об изменении сделки, стоимость которой превышает лимит, установленный пп. 11.2.22. п. 11.2. устава Общества;

5. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «УБТ-Уралвагонзавод» (Ключевая организация Холдинга) по рассмотрению вопроса об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества АО «УБТ-Уралвагонзавод», признанного непрофильным активом;

6. Об утверждении реестра активов социального назначения интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

7. О признании активов организаций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» непрофильными активами и о внесении изменений в программу отчуждения непрофильных активов Общества;

8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;

9. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ООО «Технопарк Тракторозаводский» по рассмотрению вопроса об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ООО «Технопарк Тракторозаводский», признанного непрофильным активом;

10. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 22.01.2019