Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
10.02.2015 09:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2015 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2015 года, протокол № 78-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 08 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

На основании п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также руководствуясь указанными ниже отчетами независимых оценщиков, определить цену (денежную оценку) вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имущества - неденежных средств в виде пакетов обыкновенных именных бездокументарных акций следующих акционерных обществ:

-69999 (шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» – в размере 55 139 000 (пятьдесят пять миллионов сто тридцать девять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 5023 от 21.11.2014 г.);

-2014499 (два миллиона четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» - в размере 542 533 000 (пятьсот сорок два миллиона пятьсот тридцать три тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 5024 от 21.11.2014 г.);

-528299 (пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» - в размере 655 344 000 (шестьсот пятьдесят пять миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 5025 от 21.11.2014 г.);

-245899 (двести сорок пять тысяч восемьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Завод № 9» - в размере 483 283 000 (четыреста восемьдесят три миллиона двести восемьдесят три тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 5026 от 21.11.2014 г.);

-28000 (двадцать восемь тысяч) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт материалов» - в размере 28 908 000 (двадцать восемь миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 5027 от 21.11.2014 г.).

По вопросу «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года»:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в размере 443 788 тыс. руб. следующим образом:

- 22 189 тыс. руб. (5 %) в резервный фонд Общества;

- 418 599 тыс. руб. на выполнение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» и на финансирование инновационной программы развития;

- 3 000 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 10.02.2015