Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
30.12.2015 09:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2015 года, протокол № 92-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Заинтересованным лицом по вопросу является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О. В.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Из 9 членов Совета директоров, принявших участие в заседании, незаинтересованными по вопросу повестки дня являются 8 членов.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

1.1. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/805 от 03 декабря 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, полученные Основным обществом в виде взноса Российской Федерации в его уставный капитал (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1. Объект капитального строительства «Реконструкция опытно-экспериментального производства со строительством производственного корпуса»…

(далее – Объекты) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства (далее – инвестиционный проект) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 975 465 (девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять) штук акций Общества.

Характеристика акций:

Эмитент: акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-12792-Е-008D,

дата 09 июня 2015 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Волго-Вятское Главное управление Центрального банка Российской Федерации.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 269 (двести шестьдесят девять) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 262 400 085,00 (Двести шестьдесят два миллиона четыреста тысяч восемьдесят пять) рублей.

1.2. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/806 от 03 декабря 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- АО «Завод № 9», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, полученные Основным обществом в виде взноса Российской Федерации в его уставный капитал (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1. Объект капитального строительства «Реконструкция специального производства» срок ввода в эксплуатацию 2017 год, общий объем капительных вложений на 2015 год составляет 44 000 000,00 рублей…

(далее – Объекты) для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства (далее – инвестиционный проект) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 22 000 (двадцать две тысячи) штук акций Общества.

Характеристика акций:

Эмитент: акционерное общество «Завод № 9»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-33242-D-004D,

дата 22 января 2014 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Банк России.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 2 000 (две тысячи) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 44 000 000,00 (сорок четыре миллиона) рублей.

1.3. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 5 от 13 октября 2015 г. к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г.

1.4. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 5 от 13 октября 2015 г. к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 30.12.2015