Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.03.2016 11:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2016 года, протокол № 95-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Заинтересованным лицом по вопросу повестки дня является - Сиенко О. В.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Из 10 членов Совета директоров принявших участие в заседании, незаинтересованными являются 9 членов, которые приняли участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об определении цены сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об определении цены сделок с заинтересованностью»:

Определить цену заключенных взаимосвязанных договоров поручительства, являющихся сделками с заинтересованностью между ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ЗАО «Сбербанк Лизинг» в общей сумме 29.290.628.959,19 рублей, из которой:

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-01-ПОР-01 от 15.12.2014 г. в сумме 82 841 536,01 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-02-ПОР-01 от 15.12.2014 г. в сумме 135 279 246,17 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-03-ПОР-01 от 15.12 2014 г. в сумме 710 104 675,25 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-04-ПОР-01 от 15.12.2014 г. в сумме 347 312 918,30 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-05-ПОР-01 от 15.12.2014 г. в сумме 397 170 381,17 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-06-ПОР-01 от 15.12.2014 г. в сумме 797 065 091,06 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-07-ПОР-01 от 15.12.2014 г. в сумме 440 976 423,89 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-08-ПОР-01 от 15.12.2014 г. в сумме 1 565 184 354,62 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-09-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 323 587 068,55 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-10-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 594 956 820,54 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-11-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 615 600 120,76 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-12-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 628 024 170,11 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-13-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 635 151 584,68 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-14-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 646 958 322,58 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-15-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 659 218 465,66 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-16-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 671 774 704,79 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-17-ПОР-01 от 16.12.2014 г. в сумме 2 702 306 740,33 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-18-ПОР-01 от 05.12.2014 г. в сумме 1 666 016 819,02 рублей;

- определить цену договора поручительства №ОВ/К-2879-37-19-ПОР-01 от 05.12.2014 г. в сумме 1 671 099 515,70 рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 01.03.2016