Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
28.03.2012 15:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2012 года, протокол

№ 43-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров на заседании присутствуют 8. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении карт ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Правил ведения реестра акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении карт ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить карты ключевых показателей эффективности руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Об утверждении Правил ведения реестра акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить Правила ведения реестра акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции. Правила вступают в силу по истечении 30 дней после даты раскрытия их на сайте http://www.uvz.ru/, но не позднее 30 апреля 2012 года.

По вопросу «Об утверждении Положения о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить Положение о порядке размещения заказа на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин

3.2. Дата: 28.03.2012