Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
09.10.2018 15:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «08» октября 2018 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«09» октября 2018 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления Ключевых организаций Холдинга по рассмотрению вопроса о даче согласия на совершение и/или последующем одобрении крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых одновременно имеется заинтересованность;

2. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «НПО «Электромашина» (Ключевая организация Холдинга) по вопросу формирования единоличного исполнительного органа (генерального директора);

3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по взысканию задолженности с контрагентов Общества за 3 квартал 2018 года;

4. Об определении цены и одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность;

5. Об определении цены и последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой на дату совершения превышает лимит, определенный пп. 11.2.22. п. 11.2. устава Общества;

6. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ООО «Технопарк

«Тракторозаводский» по рассмотрению вопроса об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ООО «Технопарк «Тракторозаводский», признанного непрофильным активом;

7. О согласовании перечня и плановых значений КПЭ на 2017 год, результатов достижения КПЭ за 2017 год исполнительного директора Общества;

8. Об утверждении порядка формирования сводного/консолидированного бюджета холдинговой компании, головной организацией которой определено АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», и ее организаций на 2019 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 09.10.2018