Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
14.03.2019 14:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «13» марта 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«22» марта 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О признании активов организаций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» непрофильными активами и о внесении изменений в программу отчуждения непрофильных активов Общества;

2.Об определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (Ключевая организация Холдинга) по вопросу последующего одобрения взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «НПО «Электромашина» (Ключевая организация Холдинга) по вопросу последующего одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.Об утверждении среднесрочного плана реализации программы инновационного развития интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период 2019-2021;

5.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «ЦНИИ «Буревестник» (Ключевая организация Холдинга) по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

6.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «УБТ-Уралвагонзавод» (Ключевая организация Холдинга) по рассмотрению вопроса о реорганизации АО «УБТ-Уралвагонзавод»;

7.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «МК Витязь» (Ключевая организация Холдинга) по рассмотрению вопроса, связанного с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей) российского юридического лица;

8.Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, и даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 14.03.2019