Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.04.2018 10:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «03» апреля 2018 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«13» апреля 2018 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении отчета об исполнении поручений комитета по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 4 от 20.12.2017);

2.О присоединении к Положению о ЕКК в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех»;

3.Об утверждении Регламента формирования и контроля реализации инвестиционных программ интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Инвестиционная процедура).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 04.04.2018