Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
06.03.2019 14:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года, протокол № 216-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2018 год и перечня кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества»:

1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее также – Общество) по предложению акционера Общества – Государственной корпорации «Ростех», владеющего более 2% голосующих акций Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2018 год следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Определение количественного состава совета директоров.

6) Избрание членов совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года 7 кандидатов, предложенных акционером Общества – Государственной корпорацией «Ростех».

3. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года 3 кандидатов, предложенных акционером Общества – Государственной корпорацией «Ростех».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 06.03.2019