Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
02.07.2014 09:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2014 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2014 года, протокол № 72-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Заинтересованным лицом по данному вопросу являются лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О. В.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью»:

1. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 1377к/235 от 04 июня 2014 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт двигателей», г. Москва являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, полученные Основным обществом в виде взноса Российской Федерации в его уставный капитал (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

- объект капитального строительства «Техническое перевооружение для серийного выпуска радиаторов Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт двигателей», срок ввода в эксплуатацию 2017 год;

- имущественный взнос ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 56 000 000,00 рублей;

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства (далее – инвестиционные проекты) в рамках Программы, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 56 000 (Пятьдесят шесть тысяч) штук акций Общества.

1.2. Характеристика акций:

Эмитент: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт двигателей»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-13445-А-004D,

дата 14 февраля 2014 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрегиональное управление Службы банка России по финансовым рынкам;

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей.

2. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 1371к/235 от 04 июня 2014 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Открытое акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения», г. Екатеринбург, Свердловская область являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

1.1. Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, полученные Основным обществом в виде взноса Российской Федерации в его уставный капитал (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1 объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение специального производства, техническое перевооружение специального производства ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения» г. Екатеринбург Свердловской области», срок ввода в эксплуатацию 2017 год;

- имущественный взнос ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 365 100 000,00 рублей;

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках Программы, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 365 100 (Триста шестьдесят пять тысяч сто) штук акций Общества.

1.2. Характеристика акций:

Эмитент: открытое акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-55454-Е-006D,

дата 16 апреля 2014 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 365 100 000 (триста шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2013)

3.2. Дата: 02.07.2014